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小POS机涉灰色大产业南宁查处49个套现

发布时间:2019-06-09 07:18:17

南宁市公安机关近日查处了49个利用自动刷卡机(POS机)进行非法套现的窝点,总涉案金额高达12.3亿元。

国内利用POS机非法套现的大案频发,洗钱、养卡、盗刷等手段花样繁多,形成早产儿脑瘫遗传了隐秘的地下钱流。就此进行了调查。

49窝点案值12.3亿元

南宁市公安局经侦支队副支队长彭德保介绍,这类案件的最大特点就是利用POS机反复进行虚假消费,套现后再还款。 6月下旬南宁市公安局分成8个行动组对事先掌控的49个非法套现窝点展开统一查处,缴获作案用POS机111台,涉案总金额高达12.3亿元。

事实上,不仅南宁,非法套现案在全国各地屡屡发生。近日,温州永嘉县职业刷卡套现人谷某利用手头的两台POS机为他人刷出780余万元现金。

为躲避侦查,一些养卡公司和非法套现窝点并不直接盗刷,而是将所窃取的持卡人信息通过社交站、淘宝等络平台卖给下家,下家在制作了假卡之后,再组织同伙将卡内的钱转移至多个账户中并取走。

借助络,当德阳牛皮癣治疗需钱前国内信用卡盗刷几乎形成了跨地域的组织严密、行动迅速的灰色利益链。南宁市公安局经侦支队一大队队长韦克说。

地下钱流暗中涌动

一台POS机、一张信用卡如此简单的道具,却催生了庞大的&ldq吉安治白癜风钱uo;灰色产业,形成一股暗中涌动的地下钱流。

据介绍,POS机套现分为借记卡套现和信用卡套现两种情况。 借记卡套现,绝对是为洗钱。 彭德保说,通过POS机,犯罪分子将非法持有的借记卡上的钱转入若干个账户,然后迅速转移洗白。一些犯罪分子为了躲避公安机关追查,甚至安排4至5名同伙多地同时取款。 养卡也越来越成为一个隐秘的产业。所谓养卡,就是养卡公司持有多位持卡人的信用卡,通过拆东墙补西墙的方式,让信用卡显示正常还款,随后通过刷POS机等虚假消费方式将卡上相永州专治牛皮癣医院应额度的现金套出来。

了解到,所套的资金往往分为两种流向:一是由持卡人持有,持卡人向养卡公司支付一定的手续费;二是由养卡公司持有,将享受银行免息期的钱用于高利贷等黑幕交易,养卡公司向持卡人支付用卡费。

有一定规模的养卡公司往往有固定的客户群体,提供养卡、套现一条龙服务,为了躲避公安机关侦查,他们的公司地址和名称经常变更,但联系却一直不变。

非法套现的猖獗令盗刷犯罪进一步升级。公安机关介绍,养卡公司掌握了持卡人信用卡、密码、身份证复印件、对账单等重要信息,垫还款后再次透支提现非常容易,甚至可能到其他银行冒领新卡,恶意透支,使持卡人财产受损。

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